Forex Market Watch - Evite fraudes cambiais e fraudes cambiais Você está interessado em negociação forex e quer aprender mais sobre fraude forex, fraude de commodities e outros golpes de investimento ou apenas interessado em ler essas histórias espetaculares. Então ForexFraud é o lugar certo para você Leia Sobre fraudes de software de consultor especialista, fraudes de corretores forex, fraudes HYIP de conta gerenciada, esquemas de Ponzi e fraudes de geradores de sinal. Uma ótima maneira de começar é o nosso extenso artigo sobre diferentes tipos de golos e o que considerar para evitar a divisão de divisas e mercadorias. Também confira: FxExplained. co. uk é um novo site de negociação Forex baseado no Reino Unido, focado em análises e material didático. Eles oferecem uma grande visão geral de reguladores de corretores forex entre outras coisas. O ForexFraud fornece uma excelente quantidade de recursos excelentes na seção de Artigos de Forex, o curso Learn Forex Beginner e os artigos populares à direita. Também compilamos uma lista de corretores forex confiáveis para você escolher. Nosso objetivo é satisfazer todas as necessidades de negociação forex. Broker Destaque Com mais de uma década de experiência comercial e 100.000 clientes satisfeitos em 160 países em todo o mundo, a easyMarkets oferece 300 mercados (incluindo moedas, commodities, metais, opções de baunilha e índices) em um lugar sem jargão, ofertas complicadas e termos confusos. EasyMarkets agora oferece dealCancellation, uma ferramenta de negociação que permite cancelar a perda de negócios em 60 minutos. 300 Tradable Instruments Award Winning Platforms dealCancelação ferramenta de negociação Low Fixed Spreads Presença global 245 Suporte dedicado Estabelecido 2003 Promoções emocionantes Fundo do cliente Segurança FREE Training Support easyMarkets, por meio de suas subsidiárias, é licenciado pela Cyprus Securities Exchange Commission (Easy Forex Trading Ltd-CySEC, Licença Número 07907), que inclui a União Européia através da Diretiva MiFID e na Austrália pela ASIC (Easy Forex Pty Ltd - Licença AFS nº 246566). EasyMarkets tem escritórios em Limassol, Varsóvia, Sydney e Xangai e são auditados anualmente pela PriceWaterhouseCoopers. Todos os investimentos são mantidos em contas segregadas em bancos internacionais de primeira linha. O easyMarkets mantém suficiente capital líquido para cobrir todos os depósitos dos clientes, potenciais flutuações nas posições cambiais da empresa e despesas pendentes. Perguntas frequentes: as pessoas estão interessando, o link da Índia surge em 3,5 bilhões de fraude de negociação forex no HSBC Um link da Índia surgiu no suposto caso de fraude de negociação forex de 3,5 bilhões no gigante bancário britânico HSBC, onde dois executivos seniores foram acusados de fazer frente por trapaça Um cliente que estava vendendo participação parcial em uma subsidiária indiana. PTI Jul 21, 2017, 07.43 PM IST Highlights Dois executivos sênior do HSBC foram acusados de fazer frente ao enganar um cliente que estava vendendo participação parcial em uma subsidiária indiana O cliente em questão foi identificado em relatórios de mídia como Cairn Energy, que Vendeu uma participação de propriedade em sua subsidiária indiana Cairn India por 3,5 bilhões em 2018 AFP photoNEW YORKLONDON: um link da Índia surgiu no suposto caso de fraude de negociação forex de 3,5 bilhões no gigante bancário britânico HSBC. Onde dois altos executivos foram acusados de fazer frente ao trafegar um cliente que estava vendendo participação parcial em uma subsidiária indiana. A dupla foi acusada nos EUA de conspiração para cometer fraudes em fio enquanto o cliente em questão foi identificado em relatórios de mídia como Cairn Energy. Que vendeu uma participação acionária em sua subsidiária indiana Cairn India por 3,5 bilhões em 2018 e queria convertê-la em libras esterlinas para distribuir dinheiro aos acionistas. Cairn Energy busca Rs 37.400 crore compensação da Índia por ser tributada retrospectivamente Destaques A Cairn Energy arquivou seu recurso em um painel de arbitragem internacional em 28 de junho. A Índia apresentará sua declaração de defesa até novembro. A audiência evidencial deverá começar no início de 2017. NOVA DELHI: o explorador britânico Cairn Energy buscou 5,6 bilhões em compensação do governo indiano por aumentar a demanda fiscal retrospectiva de Rs 29,047 crore na reorganização interna de 10 anos de sua unidade na Índia. Em uma declaração de reivindicação de 160 páginas arquivada em um painel de arbitragem internacional em 28 de junho, a empresa de Edimburgo buscou a retirada da demanda tributária e declarou que a Índia não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado de Investimento Reino Unido-Índia por não dar sua Investimentos no país tratamento justo e equitativo. Procurou 1,05 bilhões em compensação pela perda de valor, sua participação de 9,8% na sua antiga subsidiária, Cairn India, sofreu o seguinte departamento de imposto de renda, elevando a demanda de impostos em janeiro de 2017 e anexando as ações. Em alternativa, e se o tribunal (arbitral) determinar não ordenar a Índia que se abstenha de impor a sua exigência de impostos ilícitas, a Cairn procurou obter uma indemnização das violações do tratado de investimento ao ser pago pela perda de valor de sua participação em Cairn India Bem como juros e penalidades, totalizando 5.587 bilhões (Rs 37.400 crore). A remuneração total procurada é igual à demanda tributária levantada e ao valor da participação de 9,8% da Cairn Energys na Cairn India. Um painel de arbitragem de três membros liderado pelo árbitro de Genebra Laurent Levy começou a ouvir o apelo de Cairn Energys contra a demanda fiscal em maio e a empresa apresentou sua declaração no final do mês passado. O governo indiano apresentará sua declaração de defesa em novembro e espera-se que a audiência evocativa comece no início de 2017, disseram fontes. O departamento de imposto de renda tinha em janeiro de 2017 uma boletim de um projeto de avaliação fiscal de Rs 10.247 crore sobre a Cairn Energy sobre o suposto ganho de capital que obteve quando transferiu seus ativos na Índia para uma nova subsidiária, a Cairn India, e listou a empresa. A empresa britânica vendeu participação majoritária na Cairn India para a Vedanta Resources em 2017, mas ainda possui participação de 9,8 por cento na empresa, que foi anexada pelo departamento de imposto de renda. Este ano, uma ordem de avaliação final foi abalada nela, que incluiu um Rs 18.800 crore de juros sobre o montante do imposto principal de Rs 10.247 crore. Na declaração de reivindicações, Cairn disse que tinha uma opção para listar a Cairn India na bolsa de ações do Reino Unido, mas decidiu ir para um IPO local com o objetivo de promover a indiscriminação do negócio. Para realizar o que seria um dos maiores IPO da história da Índia, no entanto, a Cairn teve que reorganizar significativamente a estrutura corporativa do grupo, afirmou. É nesta reestruturação que o departamento I-T diz que o Cairn fez ganhos de capital de Rs 24.503.50 crore. Se soubesse que a Índia mudaria as regras e reviria fiscalmente, a empresa teria reestruturado os negócios de forma diferente e listou a empresa na troca do Reino Unido, acrescentou. Se Cairn tivesse alguma ideia de que a Índia poderia mudar sua regra de origem para impor imposto sobre os ganhos de capital na transferência de ações ordinárias em empresas não indianas - e buscar retroativamente comprar um montante de imposto que tornaria o valor total da transação do IPO - destrutivo - cairn Não teria levado a cabo a reorganização ou encomendado sua lista aos mercados indianos. Em vez disso, teria criado uma estrutura transacional diferente e perseguido um IPO em uma troca do Reino Unido, disse a empresa britânica em sua declaração de sinistros. Cairn disse que sua reorganização de negócios, bem como o IPO, foram aprovados por todas as autoridades reguladoras, incluindo o Conselho de Promoção de Investimentos Estrangeiros (FIPB) e nenhum aumento de impostos. A decisão dos governos indianos de não exigir imposto sobre os ganhos de capital não era uma simples negligência ou acidente. O IPO de Cairn Indias foi um dos maiores da história da Índia, e os montantes envolvidos foram significativos. A decisão de não avaliar o imposto sobre as transações de 2006 apenas demonstra que a transferência de ações de uma empresa não-indiana por um não residente não era tributável de acordo com a legislação tributária existente, disse. A Cairn Energy disse que nenhum imposto sobre ganhos de capital foi devido pela lei em vigor em 2006, quando a reestruturação foi realizada. A empresa britânica contestou a avaliação fiscal ao solicitar uma arbitragem internacional ao abrigo do Tratado de Investimento Reino Unido-Índia. Foi constituído um tribunal de arbitragem de três membros e foi decidido a sua sede em Haia, na Holanda. A Cairn Energy nomeou o ex-ministro búlgaro Stanimir Alexandrov como seu árbitro na disputa tributária, enquanto a Índia nomeou o advogado J Christopher Thomas, com sede em Singapura, como seu árbitro. A Cairn Energy sustenta que não houve imposto devido em uma reorganização interna e que seus acionistas internacionais sofreram perdas materiais com o compartilhamento. O anexo também afetou severamente a capacidade financeira da empresa para investir em ativos de petróleo e gás e levou a redução de mão-de-obra em 40%. A empresa está reclamando uma compensação total pelo valor de 1 bilhão perdido após o aviso de imposto e o congelamento de suas ações de 9,8 por cento na Cairn India. O departamento da I-T alega que a Cairn Energy fez um ganho de capital de Rs 24.503.50 crore em 2006, quando transferiu ações de ativos indianos que foram detidos em uma subsidiária criada no paraíso fiscal de Jersey, para incorporar recentemente a Cairn India. Ele listou a Cairn India nas bolsas de valores através de um IPO depois disso. Através do IPO, ele arrecadou Rs 8,616 crore e, em 2017, passou a vender participação majoritária na Cairn India para o gigante mineiro Vedanta Group por 8,67 bilhões. A Cairn Energy ainda detém 9,8 por cento em Cairn India, que o departamento I-T proibiu vender. HISTÓRIAS RELACIONADAS O Cairn selecionou o HSBC para realizar a transação de conversão forex entre os dez bancos que pediu para licitar o direito enquanto pedia que assinassem um acordo de confidencialidade sobre as informações sobre a transação. Uma das duas pessoas, HSBC Banks, chefe de operações de negociação forex Mark Johnson, foi preso na noite de terça-feira no aeroporto de Nova York, mas foi liberado em um valor de fiança de 1 milhão na quarta-feira. Johnson foi cobrado por negociação antes de seu cliente para ganhar milhões de dólares, enquanto taxas similares foram aplicadas contra Stuart Scott, que anteriormente atuou como chefe de operações de negociação forex da HSBC para a Europa, Oriente Médio e África, mas deixou o banco em dezembro de 2017 . O Departamento de Justiça dos EUA disse em um comunicado que os dois foram acusados de conspirar para defraudar um cliente do HSBC por meio de um esquema comumente referido como frente executando uma prática em que os comerciantes fraudulentamente realizam negociações com informações antecipadas sobre um acordo iminente. Enquanto o Departamento não divulgou o nome do cliente, os relatórios da mídia britânica o identificaram como a Cairn Energy, que de fato vendeu uma participação maioritária em sua subsidiária indiana da Vedanta Resources e distribuiu 3,5 bilhões de ações em valor entre seus acionistas. De acordo com os documentos judiciais tornados públicos pelo Departamento, em aproximadamente 2018, a vítima firmou um acordo com outra empresa para vender parte de sua participação em uma subsidiária indiana por aproximadamente 3,5 bilhões. A execução da venda dependia da aprovação regulamentar na Índia. Se a venda fosse aprovada, a empresa vítima planejava converter cerca de 3,5 bilhões na receita de venda para a Sterling, que pretendia distribuir aos seus acionistas. O HSBC foi posteriormente mandatado por Cairn para a realização da transação cambial e também assinou um pacto de confidencialidade, mas a dupla conspirou para comprar a libra esterlina antes da transação, sabendo que a transação faria aumentar o preço da libra esterlina, gerando assim uma negociação substancial Lucros para o HSBC e os réus. Na linguagem do mercado, esta prática é chamada de frente e está contra os regulamentos do mercado. Os dois também foram acusados de executar as transações de compra de forma a fazer com que o preço da libra esterlina aumentasse a expensas da empresa vítima, que foi vendida mais tarde ao preço mais alto. Como alegado, os arguidos colocaram os lucros pessoais e da empresa antes de seus deveres de confiança e confidencialidade devidos ao seu cliente, e, ao fazê-lo, defraudaram seus clientes de milhões de dólares, o advogado norte-americano Robert Capers disse em um comunicado. Quando questionados por seus clientes sobre o preço mais alto pago pela transação significativa, os réus envolveram uma rede de mentiras projetadas para esconder a verdade e desviar a atenção de seus negócios fraudulentos, acrescentou. O procurador-geral adjunto Caldwell disse que os dois alegadamente traíram a confiança de seus clientes e manipularam corruptamente o mercado de câmbio para se beneficiarem e seus bancos. Os dois foram acusados de defraudar o seu cliente ao utilizar informações confidenciais para manipular os preços cambiais em benefício do banco e de si mesmos. De acordo com a queixa, em novembro e dezembro de 2017, a Johnson e Scott utilizaram indevidamente as informações fornecidas a eles por um cliente que contratou o HSBC para executar uma transação cambial relacionada a uma venda planejada de uma das subsidiárias estrangeiras de clientes. O HSBC foi selecionado para executar a transação de câmbio que exigiria a conversão de cerca de 3,5 bilhões em receitas de vendas em libras esterlinas britânicas em outubro de 2017. O acordo da HSBC com o cliente exigia que o banco mantenha confidencial os detalhes da transação planejada dos clientes. Em vez disso, Johnson e Scott supostamente usaram mal informações confidenciais que receberam sobre a transação dos clientes. Em várias ocasiões, Johnson e Scott supostamente compraram Pound Sterling para contas proprietárias do HSBC, que eles mantiveram até que a transação planejada dos clientes foi executada. A denúncia alega ainda que, como parte do esquema, Johnson e Scott fizeram falsas declarações ao cliente sobre a transação de câmbio prevista que ocultou a natureza autônoma de suas ações. Especificamente, a denúncia alega que Johnson e Scott fizeram com que a transação de câmbio de 3,5 bilhões fosse executada de forma a projetar o preço da libra esterlina, em benefício do HSBC e à custa de seu cliente. No total, o HSBC alegadamente gerou lucros de cerca de 8.000.000 de sua execução da transação forex para a empresa vítima, incluindo lucros gerados pela condução de frente de Johnson, Scott e outros comerciantes que eles dirigiram. A investigação está sendo realizada pelo Escritório de Inspetor Geral das FDIC e pelo Escritório de Campo do FBI em Washington. Mantenha-se atualizado em qualquer lugar com o Times of India News App. Clique aqui para fazer o download para o seu dispositivo. As autoridades paquistanesas impediram a família de uma celebridade de mídia social assassinada de perdoar legalmente seu filho por estrangulá-la, disseram fontes, em uma posição rara contra a chamada prática de homicídios de honra. O FMCG behemoth ITC registrou um crescimento de 10,1 por cento no lucro após impostos para o trimestre de junho em Rs 2.385 crore, que foi abaixo dos analistas estimados em uma pesquisa ET Now em Rs 2.490 crore. O lucro líquido do banco HDFC salta para Rs. 3239 cr no Q1 HDFC Bank Ltd colocou um lucro líquido de Rs. 3,238.9 crore para Q1FY17 contra Rs. 2.696 crore no trimestre do ano passado, o banco disse em uma troca de depósito. Da Web
No comments:
Post a Comment